Центробанк выпустил указание, содержащее список операций, на которые следует обращать внимание, а также требовать пояснения у клиентов. Также банк имеет право блокировать все операции клиента или отказывать в проведении конкретных платежей.
Признаки сомнительных действий, на которые обратят внимание сотрудники банка:
- Оплаты, поступающие на счет, включают НДС, а перечисления контрагентам его не содержат. Подобные действия могут указывать на незаконное предъявление НДС к вычету.
- Снятие наличных более 3 миллионов в день для покупки у граждан металлолома, при условии, что наличные расчеты превышают 30% от всех расходов на закупку металлического лома.
- Перевод денег, которые могут быть, по мнению банка, оплатой за передачу третьим лицам неучтенной налички.