Начали работать поправки, внесенные в Закон о противодействии отмыванию доходов. Центробанк и правоохранительные органы стали более жестко контролировать движение наличных денег. Внимание привлекут:
- Движения наличных сумм свыше 600 т. р., происходящих с использованием расчетного счета юрлица.
- Почтовые переводы физическим или юрлицам более 100 т. р.
- Пополнения баланса сотовых телефонов с расчетных счетов более чем на 100 т. р.
Сведения о фактах перечисленных операций будут фиксироваться Центробанком.
Счета физических лиц будут контролироваться только для привлечения к ответственности компаний, отмывающих деньги, а также онлайн-казино и букмекерских контор.